交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行[HK]华亿金控(08123):(1)建议授予发行及购回股份之一般授权；(2)建议重选董事；及(3)股东周年大会通告

　　原标题:华亿金控:(1)建议授予发行及购回股份之一般授权；(2)建议重选董事；及(3)股东周年大会通告

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　隨本通函奉附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡快按照隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，並無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。因此，已填妥的代表委任表格必須於二零二五年六月二十三日（星期一）上午十時正前交回香港證券登記有限公司。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應視為撤回。

　　GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在 聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的 潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板 買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流 通量的市場。目錄

　　本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，包括（其中包括）(i)授予董事新發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事；及(iii)有關此等事項之普通決議案。相關決議案詳情請參閱本通函第17至23頁之股東週年大會通告。

　　於最後可行日期，本公司已發行股本總額由7,748,958,120股股份組成。待於股東週年大會上通過授出新發行授權之相關普通決議案後，按於股東週年大會舉行前再無配發、發行及╱或購回股份之基準計算，本公司將獲准根據新發行授權配發、發行及處理最多1,549,791,624股新股份，相當於股東週年大會舉行當日本公司已發行股本之20%。

　　待於股東週年大會上通過授出購回授權之相關普通決議案後，按於股東週年大會舉行前再無配發、發行及╱或購回股份之基準計算，本公司將獲准根據購回授權購回最多774,895,812股股份，相當於股東週年大會舉行當日本公司已發行股本總額之10%。

　　新發行授權及購回授權將於以下最早者屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)開曼群島法律或其組織章程細則規定召開下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)在本公司下屆股東週年大會前，股東於股東大會上以普通決議案撤回或更改有關授權。

　　組織章程細則第84(1)條規定，儘管組織章程細則任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，當時三分一之董事（或如彼等之人數並非三(3)之倍數，則最接近三分一之數目）須輪值告退。每名董事（包括按指定年期委任之董事）均須最少每三年輪值告退一次。此外，依照組織章程細則第83(3)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事以填補臨時空缺或作為新增董事會成員。任何據此獲委任之董事僅出任至本公司下屆股東週年大會為止，但屆時將合資格重選連任。

　　李建行先生於二零一一年三月二十八日獲委任為獨立非執行董事，且已在任本公司超過九年。本公司已接到李先生依照GEM上市規則第5.09條之規定提交有關其獨立性的確認書。於在任期間，李先生憑藉其知識和資歷以及積極參與會議，為本公司提供獨立和建設性的貢獻。董事會認為李先生擁有之個性、品格、能力及經驗使其可繼續有效地履行其職責。概無證據顯示其於本公司任職超過九年會影響其獨立性。因此，董事會推薦其於股東週年大會上膺選連任。

　　召開股東週年大會之通告載於本通函第17至23頁。於股東週年大會上(i)將提呈普通決議案，以批准（其中包括）授出新發行授權及購回授權，重選董事及重新委任本公司核數師；及(ii)將提呈特別決議案，以批准採納新細則。

　　隨本通函奉附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡快按照隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，並無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

　　因此，已填妥的代表委任表格必須於二零二五年六月二十三日（星期一）上午十時正前交回香港證券登記有限公司。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應視為撤回。

　　GEM上市規則第13.08條所規定之說明函件載於本通函附錄一，當中載有購回授權之所有相關資料。說明函件所載資料旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。

　　本通函載有GEM上市規則規定之資料，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確及完整，且無任何誤導或欺詐成份，亦並無遺漏其他事宜致使當中所載任何陳述或本通函有誤導或欺詐成份。

　　公司將予購回之股份須為已繳足股款股份。按照公司獲授權可於GEM或聯交所就此認可之其他證券交易所購買之股份數目規定，公司獲授權購入之股份總數及種類，不得超過公司已發行股本10%，而公司獲授權購入可認購或購買股份（或其他相關類別證券）之認股權證總數，不得超過公司認股權證（或其他相關類別證券，視適用情況而定）數目10%，於各情況下均指授出一般授權之決議案當日。在未經聯交所事先批准之情況下，公司不得於購入公司股份後30日期間內，在GEM或其他證券交易所發行新股份或宣佈建議發行新股份，惟因行使於購入其本身證券前尚未行使之認股權證、購股權或規定公司發行證券之類似工具而發行證券除外。倘購回股份導致公眾人士所持有公司上市證券數目降至低於聯交所就該公司釐定之有關指定最低百分比，則公司亦不得在GEM購回證券。倘購買價高於購回前公司股份於GEM買賣前5個交易日之平均收市價5%或以上，則公司不得於GEM購入其股份。

　　所有購回證券（不論在GEM或其他證券交易所購回者）之上市地位會自動撤銷，而有關證書須予註銷及銷毀。根據開曼群島法例，公司購回之股份將被視作已註銷，而公司之已發行股本之數額須減去所購回股份之面值總額，惟公司之法定股本將不會減少。

　　公司不得於發生任何影響股價事件或作出影響股價決定後購回本身證券，直至影響股價之資料公佈為止。尤其於緊接(i)批准公司任何年度、半年或任何其他中期期間之業績之董事會會議日期前一個月期間；及(ii)公司刊登其業績公佈之最後限期前一個月期間（以較早發生者為準），及截至業績公佈日期止期間，惟特殊情況則除外。此外，倘公司違反GEM上市規則，聯交所可禁止公司在GEM購回證券。

　　在GEM或其他證券交易所購回證券之事宜，最遲須於公司購入股份之任何日期後一個營業日上午交易時段或任何開市前時段開始前（以較早者為準）30分鐘，向聯交所呈報公司所購入股份總數、每股購入價或就有關購入已付之最高及最低價格，並須確認於GEM進行之該等購入乃根據GEM上市規則進行，且本說明函件所載詳情並無重大變動。此外，公司年報及賬目須包括於回顧財政年度內購回證券之每月分析，列明每月所購回證券數目（不論在GEM或其他證券交易所購回）、每股購入價或就所有該等購回已付之最高及最低價格及已付總價格（如相關）以及公司就該等購入所付總價格。董事會報告亦須載列年內進行購買之資料，以及董事進行購買之理由。公司須與進行購買之經紀作出安排，以及時向公司提供有關代表公司進行購買所必需之資料，以便公司向聯交所匯報。公司須促使其所委任之任何經紀向聯交所披露聯交所就其代表公司購回證券而可能要求之資料。

　　倘購回授權獲全面行使，假設於股東週年大會舉行前並無再配發、發行及╱或購回股份，按於最後可行日期有7,748,958,120股已發行股份之基準計算，本公司於股東週年大會通告所載第4(2)項決議案獲通過之日起直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；或(iii)股東在股東大會上以普通決議案撤回、修訂或更新購回授權（以最早發生者為準）之期間內，可購回最多774,895,812股股份。

　　購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例可合法撥作此用途之資金。本公司不得以現金以外代價或聯交所不時之交易規則所規定交收方式以外之其他方式，在GEM購回本身證券。

　　倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資本負債水平構成重大不利影響（與本公司截至二零二四十二月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露水平比較）。然而，董事不擬在對本公司營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

　　倘按照購回授權購回股份導致一名股東於本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則規則第26及第32條而言，該項增加將被視作一項收購處理。因此，視乎一名股東或一群股東權益增加之程度，一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固於本公司之控制權，因而須根據收購守則規則第26及第32條提出強制收購建議。

　　於最後可行日期，王嘉偉先生持有2,123,395,935股本公司股份，相當於本公司已發行股本約27.40%。倘董事根據購回授權行使一切權力購回股份，則上述王嘉偉先生持有之股權將進一步增至約30.45%。

　　黎玉梅女士，五十五歲，自二零一五年八月一日出任本公司執行董事及於二零一五年九月二十二日獲委任為本公司薪酬委員會成員。彼為本集團多間附屬公司之董事。黎女士持有蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學金融服務文學士學位。黎女士於二零零八年七月十四日加入本公司擔任行政秘書職位，並於二零零九年二月十三日被晉升為本公司之人事及行政部門主管。

　　根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益，黎女士持有本公司2,780,127股股份。黎女士與本公司並無簽訂服務協議。黎女士於本公司並無任何固定任期。於二零二四年，黎女士作為本公司執行董事收取酬金共618,000港元（包括董事袍金、薪金、津貼、實物利益、僱員購股權褔利及退休金計劃之僱員供款）。

　　李建行先生，六十七歲，自二零一一年三月二十八日出任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。李先生亦於二零一五年九月二十二日獲委任為本公司審核委員會主席。李先生畢業於上海海運學院取得會計學士學位，並於布法羅卡尼修斯學院(Canisius College)取得工商管理碩士學位。李先生於會計及企業融資行業擁有超過三十年的經驗，在各家上市公司擁有豐富的管理、投資業務、投資者關係及項目管理方面之經驗。由一九九八年四月至二零零零年六月，彼曾為中國光大集團有限公司投資部門及財務部門的高級經理。由二零零零年六月至二零零三年，彼曾擔任Intermost Corporation之首席財務總監。由二零零三年四月至二零零四年五月，彼為華潤電力控股有限公司投資者關係總經理。由二零零四年至二零一二年，彼為協力投資控股有限公司的董事。由二零二一年三月至二零二二年九月李先生為法諾集團控股有限公司（香港聯交所股份代號：08153）之獨立非執行董事。

　　1. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，暫停辦理股份過戶登記手續之期間應為於二零二五年六月二十日（星期五）起至二零二五年六月二十五日（星期三）止（首尾兩日包括在內），期間不會登記任何股份之過戶。為確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東最遲須於二零二五年六月十九日（星期四）下午四時三十分前，將所有已完成的股份過戶文件連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續。

　　3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均可委派另一名人士為代表，代其出席及於按股數投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表，代其出席本公司股東大會或類別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東之受委代表將有權行使其所代表之股東可行使之相同權力。

　　4. 隨附大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請儘快按代表委任表格所印備指示填妥及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下在交回填妥之代表委任表格後親身出席大會，閣下之代表委任表格將視作已撤銷論。

　　5. 委任人或由其正式書面授權代表親筆簽署。倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由高級職員、授權人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。倘委任文據被視為由公司之高級職員代表公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該名高級職員獲正式授權代表該公司簽署有關委任文據，而毋須提出進一步事實憑證。

　　6. 代表委任表格連同（倘董事會要求）簽署表格之授權書或授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列有關文據之人士擬投票表決之大會或續會指定舉行時間48小時之前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方告有效。委任代表文據將於其上所示簽署日期起計十二個月屆滿後失效，惟於續會或原應於有關日期起計十二個月內舉行之大會或續會要求進行之按股數投票表。

　　7. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在本公司股東登記冊排名首位之出席持有人方有權就有關股份投票。就組織章程細則而言，已故股東名下任何股份之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份之聯名持有人。