交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行近年来，涉虚拟币的传销案例屡见报端，同时政府部门也多次发布各类风险提醒“警惕以传销形式为手段、打着虚拟货币等旗号的新型互联网欺诈行为”。

　　根据历史团队配侦经验，综合图链工具中2016年至2023年的公开判例，我们简单分析涉币传销案件：

　　根据《刑法》第224条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，构成组织、领导传销罪名。

　　某传销组织以“虚拟币”炒作为名，在没有实体项目支撑的基础上，公开宣传发展会员，要求会员投资2万元或3万元购买虚拟币成为会员，通过下载注册手机交易软件炒作虚拟币。会员通过直接或间接发展10名会员可以申请成为群主，群主发展5个标准群并缴纳10万元保证金后可成为理事，理事发展直接下线万元保证金后可成为常务理事，以此规则组成会员、群主、理事、常务理事等层级。普通会员根据逐级传达的方式每四天交易一次虚拟币，通过低买高卖获得虚拟币增值利益，并将该收益的30%交给本群群主，本群群主收取其中的20%收益作为群管理费，剩余10%上交给上线群主。每月团队增长率达到35%以上，理事可获得团队月投资增长的3%的提成，常务理事每月可获取团队月投资增长的1.5%的收益。返利以虚拟货币的形式发放，虚拟币可在手机交易软件内兑换成人民币或USDT币。

　　以“虚拟币”炒作为名，要求参加者投资购买虚拟币成为会员的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以此种经营模式符合传销活动的特征，其行为构成组织、领导传销活动罪。

　　2017年，某非法组织在互联网上建立了一个“GEC”平台，该平台鼓吹GEC是区块链、去中心化的虚拟货币，以GEC币只涨不跌为诱饵，组织线上、线下活动，大肆发展会员进行GEC币投资。会员经实名认证后加入组织，平台即送一台微型云矿机，微型云矿机在规定时间生产GEC币之后即停止生产，需购买GEC币重新激活，会员可以在网内购买微型、小型、大型云矿机产出GEC币，平台鼓励发展人员获得GEC币奖励，通过复投各型矿机产出GEC币。该组织有明显的上下级关系，根据直推人员的人数和持有矿机的算力值标准，分为会员、公会会长、创业大使、环保大使、国际大使共5个层级。各层级以发展人数作为返利和晋升的依据，直推人员收益的5%直接奖励给上线，卖家每次卖出GEC币时，平台都会扣除30%，扣除的GEC币用于支持平台运行和按一定的比例奖励给公会会长及以上级别的人员。

　　该组织以“算力挖矿”炒作为名，有明显的上下级关系，各层级以发展人数作为返利和晋升的依据给奖励。其行为构成组织、领导传销活动罪。

　　2018年11月以来，孙某伙同他人先后利用在互联网上搭建的“好玩吧钻石”APP平台和“GBEX”虚拟货币交易平台，开发运营“好玩吧钻石”项目和“GB”代币项目，非法发行“钻石”“GB”等虚拟代币。“好玩吧”APP平台通过设置与获利相关的活跃度、荣誉值、贡献值、星级达人等级等自定义激励规则，采取静态收益、动态收益方式，形成会员下线返利上线的机制。“好玩吧”平台累计实名注册会员为1719万余人，累计层级达197层。2019年1月被告人田江云加入“好玩吧”，并以拉人头的方式积极发展下线，通过竞拍或“好玩吧”激励机制，成为资兴市合伙人，四星达人。经司法鉴定，田江云下级层数为193层，直推下级账号个数为1120个(实名认证账号748个)，下级总账号个数为897个，出售GB、USDT、钻石违法所得累计约127万余元。

　　没有法益侵犯，就不存在所谓的犯罪，该项目发行GB、钻石等多个币种，并无实际价值，存在主观和客观的诈骗行为，构成传销罪。

　　涉虚拟币组织和领导传销活动属于严重的违法犯罪行为。区块链技术的匿名性和去中心化特点使得传销活动更加隐蔽和难以追踪，给司法机关的打击工作带来一定困难。

　　传销案件中， 往往会存在一人注册多个账户或地址的情况。但根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。因此我们也曾在相关案例中看到将涉案区块地址数作为会员数量认定的判例。

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