交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行近期，诈骗分子不断翻新洗钱手法，以各种理由要求受害者到银行柜台取款或购买实物黄金，再交由伪装成“币商”的职业“取现”团伙以 “上门兑换虚拟币”方式 转移脏款或脏物，妄图躲避警方侦查。

　　10月6日，一个名叫“从你的全世界路过”的男子以交朋友的名义加上泸县女生千千（化名）的QQ。

　　千千通过聊天和照片得知，对方杨灏，在成都某航天集团担任副部长一职，妥妥的“成功人士”。

　　由于工作属性，单位不能接打电话，不能使用微信聊天。为方便联系，杨高管“贴心”的让千千下载一个“安全”的APP聊天软件，聊聊日常。

　　几天下来，两人逐渐熟悉。无意间，杨灏透露集团一同事还做着虚拟币公司副业，有漏洞稳赚钱。不相信？发身份证、工作证、工作照……还不相信？我都在做，这是网址，这是我的账号、密码，你登录帮盘购买虚拟币 。

　　操作两天后，千千发现的确赚钱，后在朋友杨灏手把手的教导下，独立申请、注册账户，自己操作。

　　千千小心翼翼、稳扎稳打的投入，账户每天盈利，且与币商交易都是线下近距离现金换币，风险小。而后千千操作发现，没有朋友杨灏的帮助，自己也可以随时提现，千千开始不断和币商换币充值。

　　期间，杨灏告知通过同事的关系还能充币送币，充越多送越多。千千看着几十万、几百万的充值数，表示钱包紧张，随后杨灏毫无保留的向千千银行卡分批转账二十余万，让千千充到两人账户。

　　生活中，朋友杨灏对千千的关心体现在方方面面，时常提醒千千当前网络环境不好，很多冒充身份诈骗，要小心行事。当千千缺钱时，杨灏也帮忙为其购买虚拟币，甚至还“贴心”为其介绍“靠谱”的快贷平台。

　　有了朋友带着飞，千千账户资金足足翻了五倍。期间，千千尝试着再次提现，被朋友杨灏知道后一顿输出，一会儿以提现后不能再次充值，一会以提现需提交银监会审核……试图稳住千千继续充值再提现。

　　10月27日，千千准备继续充值，当她带着刚从银行取出的十万余元现金准备和币商交易时，被泸县警方截停。不过千千的提现行为还是引起了对方警觉，原定见面交易的币商没来，朋友杨灏也消失了。

　　警惕那些以“币商”身份上门兑换现金的可疑人员，他们所谓的“合法”兑换虚拟货币行为，实质上是在帮助诈骗分子转移非法所得，请大家不要参与任何脱离监管的金融业务活动，避免沦为诈骗分子的“工具人”。

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