交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行作为从事反传防骗工作将近20年的团队，有无数个因为成功预警致使参与者悬崖勒马的瞬间，满怀欣慰的同时，也不得不面对时不时泼来的“脏水”、“博眼球的吧”“他收钱了”“搞半天不就是为了带货？”“赚流量的”……

　　嘿，您还别说，我们确实需要流量，但是，流量这个东西，骗子用它搭戏台，我们用它来拆台，流量在骗子手中就是镰刀，割的是血汗钱；在我们手中是手电筒，可以照亮暗处的坑，在每日的后台咨询中，有人发着颤抖的语音说“毕生积蓄没了”，有人拍着负债催款单问“能不能追回来”，这些不是数据，是活生生的人在水里挣扎时伸出的手。

　　我们每天敲下的字，不是为了谁的关注，是想在更多人踩空之前，喊一声“停”，质疑声一直会有，但是没关系。总会有人在某个项目后发来消息说：“幸亏看到你们的文章，没交钱！”，多么令人舒心的几个字啊，拆戏台的人，从来不怕戏台子上的人骂。

　　今天的这些项目，您慢慢看。看完了，记着给身边人提个醒，这世上哪有那么多天上掉的钱，多数是地上挖好的坑！

　　套用正规公司信息制作虚假APP，推出工程类虚假投资理财项目，以高额利润吸引参与者充值认购，收益率远超市场正常投资水平。根据充值金额划分用户等级，根据级别享受加息利率和升级奖励。另设首充奖、团队奖，以此激励用户推荐新人组建团队。

　　根据参与者提供的二维码下载后提示未备案且存在高风险，IP地址显示在大陆境外，用户充值资金收款账户均为第三方个人或公司账户。

　　目前，该平台提现受阻，客服表示只有继续充值完成二期联投项目才能提现，其收割之意已非常明显。

　　网友表示，该项目最初在各大新闻官媒内打广告，很多人因此产生信任感加入其中。但平台标注的企业联系电线月底在邯郸举办的见面会经与酒店核实也并不存在。更值得注意的是，细心的参与者发现其APP无论是界面还是模式，都与3月份跑路的“烨言”十分相似，可笑的是，在“展泽”APP安全保障的保险保障宣传中，“烨言平台”的字样都没有更改，就被安在“展泽”项目介绍中继续收割。

　　套用正规知名企业信息制作虚假涉诈APP，推出软件开发科技类型虚假投资理财项目，设立起购金额，以超高收益吸引参与者投资，承诺保本保息，符合非法集资“非法性”、“利诱性”、“社会性”的三大特征。根据直推人数或累计投资金额划分8个会员等级，获得投资收益加成和余额宝利率加成，并以此作为依据发放等级提升奖。推荐新人根据会员等级享三代不同认购金额奖励及收益分红。完全符合传销“入门费、拉人头、团队计酬”特征。

　　打着“低风险高回报”的幌子，划分多样投资金额档位与期限，宣称“T+1开始计息”“到期后本金全额返还”。其每日收益率在0.42%到0.6%之间，折算成年化收益率则达到153%至219%，远高于市场正常的收益范围。

　　参与者最低需充值1600元才能获取会员身份；直接推荐他人加入可获得1%-2%的奖励，二级推荐奖励为2%，团队分红则依据推荐人数划分不同等级。

　　同时设置了SVIP1到SVIP6共六个等级，累计投资金额从5000元到500万元不等，等级越高，收益加成比例就越大。同时还为团队长设立固定薪资，由此构建起金字塔状的多层级分销体系。

　　该项目冒用医药公司名义，借助信息不对称和高额利息的诱惑来敛财，没有任何真实的商业运作逻辑作为支撑，涉嫌构成非法集资和传销行为。

　　由Digibuy迪亚仕更名而来，包装“惠某”平台，打着“消费增值引流+卷轴复利+区块链数字资产”旗号二次收割。

　　近日，该平台以所谓的“上市”忽悠小白，公开兜售期权。但此次作为噱头出现的“212”开头企业代码和“敲钟”，只能证明该企业为“上海股权托管交易中心中小企业股权展示系统上线企业”。

　　而“上交所展示系统上线”是指企业将自身信息在上交所展示系统进行展示，主要是为了让潜在投资者、合作伙伴等了解企业基本情况、业务模式、财务状况等，是一种信息展示和推广行为，企业仍属于非上市状态，股权不能在公开市场自由交易。

　　用户购买698元购买白酒即可成为代理，获得2倍贡献值和5倍福利积分，可通过消费券+现金/邮费兑换商品。分享他人可获30%即时奖励，且享受每日全网销量10%的分红，分红与推荐单数挂钩。区域代理根据贡献值分为门店、区县、市级，享受5%-1%体系收益、1%地域收益及交易所手续费补贴等，收益与区域内所有消费挂钩。

　　不仅如此，项目方宣称白酒在某易货交易所“上票”，具备资产属性，可通过“指数交易”买涨买跌，支持9倍杠杆借贷，收益包括销售利差、交易利润、股权红利等。

　　该项目通过多层级代理、高额分红、非法金融交易等模式吸引参与者，核心运作机制符合传销、非法集资、非法期货交易的特征，参与者需警惕资金损失及法律风险。

　　股票跟投在线交易平台，提供股票融资业务并设置杠杆交易，利用传销模式发展下线。

　　近日，该项目无法提现，平台对此表示因有人恶意举报导致公安部门风控冻结账户。同时要求参与者登记信息选择是否留下，试图以此作为安抚。

　　今年5月，李旭反传防骗就曾针对该项目进行预警，发现该项目涉嫌非法集资、扰乱证券市场。平台此举，大有跑路之嫌，望广大参与者及时醒悟，避免造成更大经济损失。

　　根据投保金额向参与者和推荐人发放奖励，根据推荐人数或团队人数设立8个星级，向周工资和最低10%浮动直推周工资。其模式符合传销特征，涉嫌非法集资。

　　以虚拟代币MBH-S为核心，宣称通过天使轮明码标价售币，100U/200U/300U对应固定代币量。同时通过1-3代返利、直推拉新绑定K1-K8节点以及百万级团队资金等方式，利用层级化进行推广。

　　该项目7月29日正式启动，但其模式涉嫌非法代币发行融资、传销、非法集资等多项法律法规，本质属金融诈骗；参与者不仅面临资金归零风险，推广者更可能因层级返利涉刑责。

　　拆分盘，设置“1 带 3 共 4 人抱团发展 9 人分盘制”构建起多层级架构，参与者从下线业绩获利，符合传销组织特征；以投入 1500U 等形式吸引资金，承诺在“排队领收益”等阶段给予高额回报，资金分配依赖新参与者不断涌入，实为庞氏骗局，涉嫌非法集资。同时，在我国，任何虚拟货币交易均属非法金融活动，资金不受法律保护，所有损失自行承担。

　　充U获得算力，动静态收益三倍出局，直推60%，根据推荐人数设立7个VIP等级，依靠团队人数和小区业绩完成晋升。10%节点收益，30%级差收益。静态涉嫌非法集资、洗钱，动态符合传销特征。

　　以“AI+医疗+公益”为包装，发行“IC代币”，通过设置90天至180天不等、月化收益率12%-24%的高息挖矿产品。声称通过销毁部分代币、回购调节流动性维持代币价值，但缺乏实际支撑。

　　设置“伯乐奖”和“团队奖”，按级别获得团队入金3%-20%，静态收益10%-90%，鼓励拉人头发展下线。

　　其行为涉嫌非法发行虚拟货币进行融资，以“拉人头”“团队计酬”模式组建团队，通过虚构合作方、承诺远超合理范围的高收益进行虚假宣传和金融诈骗，利用虚拟货币通过USDT交易，存在洗钱风险。

　　打着“全民富裕”的幌子，谎称“国家政策支持”，要求用户实名注册，每日听课打卡获得现金红包，宣称完成连续听课任务可领取最高100万惠民金。推出“电力币”“新能源币”等进行虚拟货币交易，存在洗钱风险。

　　针对曾经参与过“中国梦”项目被骗的人群实施精准诈骗。伪造证件冒充国家公职人员，打着国家旗号谎称发放扶贫金，诱导参与者实名注册下载，并以每日签到获得5元红包增加可信度和用户粘性，使其自发推荐新人。其目的主要利用用户信息，以“包装流水”为由参与“洗钱”。

　　以免费AI营销课吸引用户，随后忽悠参与者缴纳2800元报名费学习AI无人直播带货。同时为用户注册店铺，宣称店主只需兑换美金处理客户订单，由公司一件代发，5-7天回款获得收益。

　　但店铺营业后，平台便会发布虚假订单且逐渐增加订单金额和数量，导致店主资金难以周转，逼迫店主选择闭店，设置苛刻的违约条件诈骗店主高额保证金。

　　参与者表示，兑换美金的收款账户均为第三方个人或公司，大多数用户要么损失全部投资款，要么叠加高额保证金后仍无法提现。其中不乏贷款投资者，最终导致负债累累。

　　该模式属跨境电商骗局的常用套路，如您遇到与之相似的模式，切莫参与，及时止损！

　　网友被朋友骗至该传销组织，对方打着“中绿”“分享经济”“商会商务”等旗号，利用“中国梦”“没有围墙的大学，不穿军装的军队”等话术为其“洗脑”，声称缴纳2900元至43500元参与可以平掉贷款，消除违法记录等等，出局可获得180万元至1.5亿元的回报。网友发觉陷入传销，在网络搜集相关信息试图劝诫，但朋友不为所动，坚称外界负面消息均为“国家宏观调控”，是为了将胆小怕事的人挡在门外。网友只得自行离开，找到李旭反传防骗团队寻求帮助。

　　小编提示，传销不同于其他骗局，组织成员会在“洗脑”过程中，针对家属话术预先交代应对方式，致使家属劝说基本无效，甚至适得其反。如您身边亲友不慎陷入传销，请不要盲目劝阻，以缓和关系为主，收集证据的同时，尽快联系专业反洗脑劝说老师介入。

　　本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

　　【特别提示：欢迎多多转发关注！如您或身边的人不慎参与其中，可联系我们寻求帮助。也欢迎大家积极提供资料，让我们共同努力，避免更多人上当受骗。】返回搜狐，查看更多