交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行虚拟货币的兴起，本是技术创新推动金融变革的积极尝试。但不法分子却利用其去中心化、匿名性等特点，将虚拟货币变成了实施诈骗与传销活动的工具。

　　近年来，虚拟货币相关的传销和诈骗案件呈爆发式增长，给投资者带来了巨大的财产损失，严重扰乱了正常的金融秩序，对社会稳定也构成了威胁。

　　其中，跟单合约这一新兴的投资方式，更是成为了不法分子设局的重灾区。他们打着专业指导、高额回报的幌子，诱导投资者跟随所谓的 “交易大师” 进行合约交易。在华丽的承诺背后，却是精心设计的陷阱。

　　虚拟货币跟投诈骗。近日，多位网友反馈一个名为“优科创”的虚拟货币投资项目，参与其中可获得静态收益，48天即可回本，发展下线可获得动态收益，质疑该项目涉嫌诈骗。

　　据网友反馈的资料，该项目宣称采用“共识资本”的理念，宣传跟着他们“专家”给出的信号，跟卖跟卖虚拟货币继而获利。

　　小编不禁想问：真的有这么神奇的效果吗？真有这么神奇的效果吗？答案是否定的。

　　这是一种典型的虚拟货币跟投诈骗。此类打着“跟单”投资已经的有“众期科技”“新利众”“长虹集团”等，都是打着跟着专家即可获利，最后因无新人的加入，跑路。

　　虚假理财诈骗。不法分子冒充深圳“某农产品”公司的名义，打着“云种植”的旗号，虚构制作散布涉诈APP，虚构推广日利率高达0.8%-1%高额返利理财项目实施诈骗。

　　7月11日府谷农商银行发布一篇：《“农”字头APP骗局被识破：府谷农商银行成功拦截4万元电信诈骗》，文中讲到反诈工作人员确认“兴攀农场APP”确为诈骗软件。

　　8月19日珠海金融发文《警银联动！成功劝阻客户深陷新型投资诈骗》，文中受害者称接到反诈中心电话，确认“兴攀农村”非正规投资平台。

　　网友反馈，近期一个打着“私域商城”的网络传销跑路，该项目打着抢购、寄售的旗号，在某商城买卖虚拟手表，引诱参与者投资。

　　不法分子打着“丝绸之路”“一带一路”等旗号，制造散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

　　据网友反馈，朋友参与“思洣客SMiC”拆分理财项目近一年时间，现在损失惨重，无法提现。

　　该项目打着“区块链”“拆分理财”的旗号，采用虚拟货币交易，投资后可以获得静态收益，发展下线可以获得动态收益。

　　不法分子冒充“工信部”的名义，打着“清债”的旗号，制作散布涉诈APP，声称为10万人清掉债务，参与者实名注册即可领取50万清债金，虚构推广“央储化债”高额理财项目。

　　据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、安装包下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。

　　“国网”早年被定性传销的骗局，最近网友反馈，该项目又开始忽悠，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得“国网编码”“1万股权”“100万国网分红”“富三代国网GK卡”等，发展下线获得更多股权、分红，涉嫌非法搜集个人信息，诈骗。

　　案例：交3900元得张万能“GK卡”？“中国人际网国网”传销组织卷土重来

　　不法分子打着“国家”的旗号，制作散布涉诈APP，声明实名注册即可获得“308万扶贫金”，发展下线领取房产。涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

　　模式：该传销组织打着“中绿”公司的名义，声称缴纳2900元至43500元加入该组织，采用五级三阶制发展下线，可以平掉债务，消除违法犯罪记录，出局可以获得180万元至1.5亿元的回报。

　　模式：该传销组织打着“西部大开发”“临桂机会”“移民经济”“国家项目”等旗号，以网恋交友、旅游、介绍工作等名义将人骗至传销地进行洗脑，鼓吹投资33500元加入该组织，出局可以获得1200万元的回报。

　　模式：该传销组织打着“连锁经营”“阳光工程”“国家项目”等旗号，鼓吹投资69800元加入该组织，通过“五级三晋制”模式不断拉人头、再层层瓜分申购款的方式形成传销网络，出局可以获得1040万元的回报。

　　模式：该传销组织打着“人力资源双向扶贫”“西部大开发”“国家项目”等旗号，以介绍工作、网恋交友等方式将人骗至传销地进行洗脑，每月发放鸡鱼作为福利，称其寓意“机遇”，鼓吹投资33500元加入该组织，上总后以乘飞机前往深圳佩戴“黄金标志”并领取国家发放的分红，出局可以获得300万元至500万元的回报，借此引诱欺骗他人参与传销组织。

　　模式：该传销组织打着“自愿互助理财”“民间互助理财”等旗号，鼓吹投资49300元加入该组织，内部宣讲公排、跳排、保本弹出，发展一人，回报120万元，发展三个人回报360万元。

　　模式：该传销组织打着“分享经济财富论坛”“民间互助理财”等旗号，鼓吹投资49800元加入该组织，内部宣讲公排、跳排、保本弹出，出局可以获得450万元的回报。