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　　据泰国媒体9月9日报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周一宣布，对柬埔寨境内多家涉及大规模针对美国公民网络诈骗的公司和个人实施制裁。这些诈骗活动常依赖虚拟货币欺诈，是一个利用人口贩卖和强迫劳动剥削受害者的跨国犯罪网络的一部分。

　　此次被制裁的实体包括T C资本有限公司和K B酒店，它们均与网络诈骗、人口贩卖和洗钱等非法活动有关。美国财政部在新闻声明中表示，最新制裁行动是打击这些诈骗活动背后犯罪网络的更广泛努力的一部分，这些诈骗活动已给美国公民造成数十亿美元的损失。

　　柬埔寨赌博中心的网络诈骗活动柬埔寨的许多网络诈骗中心最初由境外犯罪组织建造为赌场。然而，这些活动迅速转向虚拟货币投资诈骗，事实证明后者利润更为丰厚。特别是西哈努克城已成为此类活动的温床，多家赌场和酒店如今兼具网络诈骗中心的功能。

　　总部位于西哈努克城的T C资本拥有一个建筑群，其中包括金太阳天空赌场酒店。这些物业被用于实施虚拟货币诈骗，许多受害者在不知情的情况下被胁迫向欺诈平台投入大量资金。该建筑群还是洗钱活动的中心，非法资金通过赌场运营进行转移。

　　K B酒店与强迫劳动另一家被制裁的目标是同样位于西哈努克城的K B酒店。K B酒店运营的建筑群包括办公空间、酒店和赌场，其中人员被迫从事网络诈骗活动。许多受害者是在虚假承诺下被贩卖到柬埔寨的，他们往往在暴力或性剥削的威胁下被迫在这些诈骗中心工作。

　　K B酒店创始人徐爱民（音译）是入籍柬埔寨的公民，有犯罪前科。在移居柬埔寨之前，徐爱民曾因经营非法网络赌博团伙被定罪，并被国际刑警组织发出红色通缉令。尽管有犯罪前科，徐爱民仍利用其在柬埔寨的人脉关系，使其商业活动免受审查，使当局难以调查其活动。

　　与有组织犯罪和洗钱的关联T C资本和K B酒店是一个更大网络的一部分，该网络中的柬埔寨实体涉及人口贩卖、洗钱和网络诈骗等非法活动。美国财政部的制裁范围还扩大至这些公司及其关键人物，包括T C资本创始人董乐成（音译）和K B酒店共同创始人徐爱民。这两人均与有组织犯罪有关联，并利用其企业作为非法活动的幌子。

　　美国财政部还制裁了位于柬埔寨巴维市的Heng He Bavet公司，该公司拥有一家赌场及相关建筑，强迫劳动受害者在这些诈骗中心工作。Heng He Bavet公司与另一家涉及虚拟货币诈骗的公司M D S Heng He有关联，这两家实体接收了先前在西哈努克城诈骗中心被贩卖和剥削的工人。

　　制裁瞄准关键人物和资金支持制裁还针对在推动这些诈骗活动中发挥关键作用的几位关键人物。K B酒店董事会成员、M D S Heng He主要利益相关者陈阿伦（音译）和苏良生（音译）因参与威胁美国国家安全和导致金融不稳定的网络活动而被点名。这些人直接参与管理非法活动、招募工人以及为诈骗活动提供资金流支持。

　　除制裁经营诈骗活动的公司和个人外，OFAC还制裁了被用于清洗这些非法活动所得资金的金融机构。由陈和苏共同担任董事的柬埔寨HH银行因支持网络诈骗活动而受到制裁。

　　日益严重的问题：强迫劳动与欺诈美国财政部表示，制裁反映了美国政府对东南亚网络诈骗与人口贩卖之间联系的日益担忧。许多被胁迫在柬埔寨诈骗中心工作的人是在虚假承诺下被贩卖的，他们原本被承诺获得合法工作，结果却发现自己陷入了被剥削的境地。这些人被迫在诈骗中心长时间工作，被要求使用欺诈性虚拟货币投资平台针对美国受害者实施诈骗。