交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行当前，各类虚假投资理财应用程序层出不穷，其伪装手段日益精密，危害范围持续扩大。近期活跃于市场的一系列涉诈APP，实施个人信息窃取与资金诈骗的违法项目，呈现出多样化、隐蔽化、跨地域化的特征。

　　本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司，且均基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害，旨在提高公众防范意识。具体项目定性以相关监管部门最终调查结果为准。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

　　虚拟货币诈骗。网友反馈，一个虚拟货币跟单诈骗项目，该网友的团队成员无法提现，疑似被单独收割。

　　不法分子打着“区块链”“社区跟单”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构“CCN(华中社区)”“GSCA(华南社区)”“ECA(华东社区)”等高额返利理财项目。

　　据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，通过虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

　　虚拟货币骗局。该项目打着“DeFi4.0去中心化”的旗号，代币发行1亿枚“TSR”币，参与者质押可获得5倍静态收益，发展下线，可获得动态收益，采用虚拟货币交易，涉嫌传销、洗钱、诈骗等违法行为。

　　套牌诈骗。不法分子冒充台北“富汇”公司的名义，制作散布涉诈APP，打着“助还信用卡”的旗号，虚构理财项目实施诈骗。

　　据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗等行为。

　　套牌诈骗。不法分子冒充某境外电商公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“香奈儿(Chanel)手镯”“KSWHEELSF22pro独轮车”“喜德盛(XDS)进阶型单车”“艾伦·布拉德利 ”等高额返利项目。

　　据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗等违法行为。

　　民族资产解冻诈骗。不法分子冒充“中国资产管理公司”的名义，制作散布涉诈APP，声明实名注册即可获得原始股，发展下线可获得现金奖励，虚构“AMC中国资产民生保障计划”“燃梦一号起步富”“起步富”“领航富”等理财项目。

　　据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，链接IP地址显示在境外，下载提示未备案，收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、非法搜集个人信息等违法行为。

　　民族资产解冻诈骗。不法分子冒充“中国乡村发展基金会”的名义，制作散布涉诈APP，声称实名注册提供个人信息，缴纳费用即可“资产清算”，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

　　不法分子冒充某部门的名义，打着发放“扶贫款”的旗号，引诱参与者提供个人信息。涉嫌非法搜集个人信息、诈骗、洗钱等行为。

　　网友反馈，近期有一个名为“万事达卡”的项目，参与者需要提供个人信息，缴纳107元办理一张万事达卡，卡内含300万的费用，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

　　套牌诈骗。不法分子冒充境外“SCBS”银行的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“澳元兑加元”“惠陶集团”“新疆新鑫矿业”“纽元人民币中间价”“巴兰仕”等高额返利理财项目。

　　据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用虚拟货币交易，涉嫌诈骗、洗钱等违法行为。

　　温馨提示：投资理财请选择正规渠道，勿轻信“高回报、零风险”宣传，守住钱袋子，远离诈骗陷阱！返回搜狐，查看更多