2025年按交易量排名的Top加密货币交易所- 官方推荐炒币亏损后把手伸向“谷子”
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“谷子”,即动漫周边谷子(Goods),涵盖卡牌、徽章、立牌等动漫衍生品。在一些二次元爱好者眼中,稀有“谷子”不仅是收藏品,更是可流通的“硬通货”。如今,“谷子经济”已成为新消费领域的重要组成部分,市场规模持续增长,在激活消费市场、丰富消费场景等方面的潜力巨大。然而,有人盯上了这块“肥肉”,以交易名义行诈骗之实。
经浙江省乐清市检察院提起公诉,近日,法院以合同诈骗罪判处被告人黄某有期徒刑十一年,并处罚金15万元。目前,判决已经生效。
小梁是一个动漫“拆卡”网络直播间的主播,日常以销售动漫卡牌盲盒为主。2023年底,他在寻找货源时,发现了一条售价明显低于市场行情的卡牌出售信息,孰真孰假,他决定先联系对方了解情况。
交流中,对方称是直接从国内厂商拿货,因此价低。小梁还发现对方熟悉行业话术,还抛出了稀有卡牌“存货实拍图”。于是,他放心支付了5万元预付货款。
经常为“谷子”群群友组织代购的小崔,也在二手交易平台留意到了此类低价货源信息。小崔很是心动,但谨慎起见,她先与对方完成了几笔小额交易,才将从40名群友处收取的50余万元货款交给这个商家。
然而,付款后,小梁和小崔等来的却是对方拖延发货,或以少量发货应付,最终失联的局面。此外,还有20余名直播间主播、线下周边店铺经营者以及动漫爱好者“中招”。警方陆续接到多人报案后,立案侦查,并迅速锁定了浙江乐清的黄某。2024年3月,黄某被公安机关抓获归案。
1999年出生的黄某,一直幻想通过虚拟币交易一夜暴富。20岁时,她曾因非法吸收公众存款用于虚拟币交易,入狱服刑。2023年刑满释放后,黄某仍沉迷虚拟币交易。而这次,她用来充当本金、维系“投资”的,正是所谓“谷子”买卖。
“我也是找别人拿货赚差价,结果上家发不出货,才导致我这里出了问题。”到案后,黄某向公安机关辩称,这只是普通的经营纠纷,并非蓄意诈骗,并提供了一些供应商的信息和聊天记录。
但警方很快调查发现,部分供应商仅是黄某交易虚拟币的对象,在配合黄某“演戏”。同时,警方经过对黄某交易情况的核查,发现其存在明显异常的高买低卖行为,收取的货款被黄某直接投入虚拟币交易平台。警方认为,黄某无正常的收入来源,也不具备退还货款能力,她以“拆东墙补西墙”的方式维持“谷子”交易,实质是以非法占有为目的的犯罪行为。
2025年9月,公安机关以涉嫌合同诈骗罪将该案移送乐清市检察院审查起诉。在审查案件时,办案检察官发现,涉及国产商品的犯罪行为证据充分,黄某也无从狡辩,但有关外国产的商品交易因黄某的辩解,证据显得有些薄弱。
黄某坚称是因“上家未发货”导致的经营纠纷,并提供了其与所谓外国供应商“苏某”的聊天记录作为证据。记录显示,她曾以虚拟币向“苏某”支付货款,而对方迟迟未发货,涉案金额高达上百万元。
“如此大额的交易,不能仅凭单方聊天记录就采信其辩解。”检察官细致审查发现,其中一页聊天记录下方消息的时间戳竟早于上方消息。“聊天记录怎么会出现时间倒置?”这个异常现象加深了检察官的怀疑。
为进一步查明真相,检察官一方面系统梳理黄某的聊天记录,另一方面引导公安机关核查“苏某”账号对应的真实身份。调查发现,黄某曾向他人提及,“苏某”实为在虚拟币交易中欺骗过她的人,且该账号实名认证的人员既未参与虚拟币交易,也未经营过动漫商品。
“聊天记录确实是我伪造的。我只想着先用货款去炒虚拟币,赚了钱再高价买货发给买家,没想到全都亏空了。”面对检察官出示的证据,黄某最终承认了自己的犯罪行为。
据黄某供述,“谷子”生意起初尚属正常的低买高卖,也曾赚过钱。然而,这些收益被她投入虚拟币市场后亏得一塌糊涂。
亏损并未让黄某收手,反而促使她转向诈骗,并将诈骗网络越铺越大。她频繁活跃于小红书、闲鱼及各“谷子”代购微信群,以“持有稀有现货”“预售享优惠”等话术吸引买家下单。
一旦货款到手,黄某便以“清关延迟”“厂家排期”等借口拖延发货。被催得急了,就用新骗来的钱退还部分货款,或购买少量高价“谷子”勉强应付。
凭借这套手法,黄某在一年内先后诈骗24人,收取预付货款200余万元。经审查,2023年10月至2024年9月,黄某在无实际货源的情况下,虚构库存信息,骗取被害人预付货款206万余元,主要用于非法投资虚拟币等高风险活动,无法退还。
检察机关认为,黄某以非法占有为目的,在签订履行合同过程中,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪,因其系累犯,依法应从重处罚。经乐清市检察院提起公诉,2025年11月13日,法院作出前述判决。
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